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涉案28億元 受害群眾47.5萬余人 甘肅蘭州“2·12”特大“套路貸”案開審
時間:2020-07-11 10:58來源:甘肅政法網責任編輯:高翔

7月9日上午9時30分,全國掃黑辦掛牌督辦的被告人王某等20人組織、領導、參加黑社會性質組織,詐騙,尋釁滋事,侵犯公民個人信息一案(“2·12”特大“套路貸”主案),由蘭州中院在蘭州市公安局監管支隊科技法庭依法公開開庭審理,被告人王某等3人及29名辯護人現場參加訴訟,其余17名被告人通過遠程視頻參加訴訟。被告人家屬、部分人大代表、政協委員和社會各界群眾共計60余人旁聽庭審。


蘭州市檢察院指控,2018年3月,王某與他人共謀,采取非法網絡“套路貸”的手段騙取錢財,牟取暴利。由吳某飚等人提供資金,王某負責公司全面管理。為蒙蔽群眾、逃避打擊,便于開戶結算、對外簽訂議協,與非法網貸APP相對應,王某犯罪組織陸續注冊了杭州某電子商務有限公司及其他20余家空殼公司(統稱為“杭州網貸公司”)開展“業務”,并采用第三方交易平臺進行財務結算,下設技術部、商務部、客服部、人事部,以公司化運營的形式實施詐騙等犯罪活動。為了非法債務及時回收及規避催收風險,提升回款率,2018年4月,杭州網貸公司先后與合肥、深圳等地24家催收公司簽訂合同,將部分非法逾期債務外包,進行催收,通過業績考核進行管控,支付催收款提成、獎金等,明示或默許催收公司利用信息網絡對被害人及其親友采取滋擾、威脅、恐嚇等非法手段催收非法債務,從而形成了以王某為首的集非法網絡放貸、“軟暴力”催收于一體,架構明晰、分工協作、利益共享的犯罪組織。該犯罪組織在不到10個月的時間里,以近2億元的投入非法獲取28億余元,尚有未收回的非法債務約98億余元。王某及吳某飚等“投資人”從中攫取了巨額利益,并將部分獲利以工資、提成、獎金的形式分配給其他成員,部分用于公司運營。該犯罪組織以“套路貸”為基本方式,誘騙被害人借貸,收取超高利息,并通過多平臺“借新還舊”“以貸還貸”惡意壘高“債務”,被害群眾多達47.5萬余人,采用“軟暴力”手段催收非法債務,被催收人數達39萬人,催收金額124億余元;甚至造成被害人自殺,其夫妻、父母共同自殺或被迫犯罪的情形。該犯罪組織利用信息網絡肆意實施詐騙、尋釁滋事、侵犯公民個人信息等犯罪活動,在網絡空間為非作惡,采用精神催殘的手段欺壓、殘害群眾,騙取錢財,受害群體龐大,嚴重擾亂互聯網管理秩序,嚴重破壞經濟、社會生活秩序,造成重大影響;該犯罪組織以公司化運作和雇傭催收為手段形成利益共同體為組織形式,形成了以王某為組織領導者、吳某飚為領導者,以楊某章等10人為積極參加者,以吳某等8人為參加者的黑社會性質犯罪組織。

本案部分被告人當庭表示認罪認罰,并簽署《認罪認罰具結書》。因被告人人數眾多,案情復雜,所涉案卷450余冊、光盤50余張,開庭前組織控辯雙方召開庭前會議,做了充足的庭前準備工作。此次庭審預計歷時3天。

此前,6月10日至7月1日,蘭州市城關、七里河、安寧、紅古四個基層法院先后就“2﹒12”特大“套路貸”系列案5個分案93名被告人依法公開開庭審理完畢,案件將擇期公開宣判。

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